Преступления в сфере экономической деятельности

Практика по преступлениям в сфере экономической деятельности

Главой 22 УК РФ к указанной категории отнесены следующие составы:

• Статья 169. Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности
• Статья 170. Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом
• Статья 170.1. Фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета
• Статья 170.2. Внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории
• Статья 171. Незаконное предпринимательство
• Статья 171.1. Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации
• Статья 171.2. Незаконные организация и проведение азартных игр
• Статья 171.3. Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
• Статья 171.4. Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции
• Статья 172. Незаконная банковская деятельность
• Статья 172.1. Фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации
• Статья 172.2. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества
• Статья 172.3. Невнесение в финансовые документы учета и отчетности кредитной организации сведений о размещенных физическими лицами и индивидуальными предпринимателями денежных средствах
• Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
• Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
• Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем
• Статья 174.1. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления
• Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем
• Статья 176. Незаконное получение кредита
• Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности
• Статья 178. Ограничение конкуренции
• Статья 179. Принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения
• Статья 180. Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)
• Статья 181. Нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм
• Статья 183. Незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну
• Статья 184. Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса
• Статья 185. Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг
• Статья 185.1. Злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
• Статья 185.2. Нарушение порядка учета прав на ценные бумаги
• Статья 185.3. Манипулирование рынком
• Статья 185.4. Воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг
• Статья 185.5. Фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества
• Статья 185.6. Неправомерное использование инсайдерской информации
• Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг
• Статья 187. Неправомерный оборот средств платежей
• Статья 189. Незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники
• Статья 190. Невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей
• Статья 191. Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга
• Статья 191.1. Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины
• Статья 192. Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней
• Статья 193. Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации
• Статья 193.1. Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов
• Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица
• Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве
• Статья 196. Преднамеренное банкротство
• Статья 197. Фиктивное банкротство
• Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов и (или) физического лица — плательщика страховых взносов от уплаты страховых взносов
• Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов
• Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента
• Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов
• Статья 199.3. Уклонение страхователя — физического лица от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
• Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
• Статья 200.1. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов
• Статья 200.2. Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий

Диспозиции указанных составов носят бланкетный (отсылочный) характер и ссылаются на нормы законодательства, установленные в многочисленных нормативных правовых актах, без знания и применения которых невозможно доказать виновность лица в совершенном преступлении.

Соответственно, должностные лица органов предварительного расследования должны обладать высокой квалификацией, быть специалистами в различных отраслях права, чтобы осуществлять сбор доказательств, анализ полученных документов с целью правильного направления хода расследования.

Как показывает адвокатская практика, а также наш многолетний опыт прокурорской работы, в подавляющем большинстве случаев при расследовании уголовных дел данной категории допускаются существенные нарушения норм материального права, полностью исключающие привлечение лиц к уголовной ответственности.

Должностные лица правоохранительных органов зачастую на практике неправильно трактуют нормы смежных отраслей права, что приводит к грубейшим нарушениям прав лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, а также прав хозяйствующих субъектов.

Адвокаты объединения адвокатов «Одинцов, Губанов и партнеры» обладают достаточной квалификацией и соответствующим опытом работы для оказания квалифицированных юридических услуг по осуществлению защиты лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере экономической деятельности.

Кроме того наша коллегия сотрудничают с высококвалифицированными признанными специалистами и экспертами в области экономики, банковской деятельности и налогообложения, которые привлекаются для осуществления комплексной защиты наших доверителей.

При осуществлении защиты лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в сфере экономической деятельности предлагается следующий план работы адвоката:

• анализ имеющихся сведений и документов, юридическая оценка совершенного противоправного деяния, в том числе, при наличии такой необходимости, с привлечением эксперта в области экономики, банковской деятельности и налогообложения;
• выстраивание оптимальной линии защиты с учетом перспектив каждого конкретного случая, на основе нашего многолетнего опыта прокурорской практики, связанного с надзором за органами предварительного расследования и поддержания государственного обвинения в суде;
• защита на досудебных стадиях уголовного-судопроизводства, составление необходимых процессуальных документов (жалоб, ходатайств и пр.), направленных на достижение желаемого результата, сбор доказательственной базы;
• защита в суде первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций.